Данная практика охватывает защиту по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём. Это один из самых сложных и «пограничных» составов, который часто применяется в связке с экономическими и коррупционными преступлениями.
Мы защищаем предпринимателей и должностных лиц, в отношении которых следствие пытается доказать, что легальные финансовые операции на самом деле являются отмыванием. Особое внимание уделяем анализу финансовых потоков, доказыванию легального происхождения средств и отсутствию цели придания правомерного вида преступным доходам.
Практика требует глубоких знаний в сфере финансового мониторинга, банковского законодательства и взаимодействия с Росфинмониторингом.
